Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере
17 февраля 2012 | Криминальная хроника

Отделом дознания Находкинской таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в отношении генерального директора компании из г. Партизанска.
 Руководитель данной организации, созданной с целью обманного перевода иностранной валюты за пределы Российской Федерации, заключил поддельный контракт с иностранной компанией на импорт в Российскую Федерацию строительных материалов и инструментов на сумму 10 млн. долларов США.
 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что поставки товаров в адрес российской компании не осуществлялись, а за 7 месяцев 2009 года обманным путем переведено на счета иностранных компаний в Японии, Китае, Тайланде и Эстонии более 2,5 млн. долларов США.
 Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Миллионы скрылись за границей
  • Бесплатный лес
  • Хасанскими таможенниками выявлено невозвращение валютной выручки в крупном размере
  • Три года за нарушение валютного законодательства
  • В Омской таможне возбуждены уголовные дела по невозвращению из-за границы в Россию денежных средств на 830 миллионов рублей

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.