Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» В Омской таможне возбуждены уголовные дела по невозвращению из-за границы в Россию денежных средств на 830 миллионов рублей
8 сентября 2011 | Криминальная хроника

Отделом дознания Омской таможни  возбуждены три уголовных дела по статье 193 УК РФ по фактам невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере.
Сотрудниками таможни было установлено, что в 2007 году в Москве было фиктивно (то есть без намерения осуществлять предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность) зарегистрировано и организовано Общество с ограниченной ответственностью. Для этого уроженец г. Москвы за денежное вознаграждение предоставил личные сведения, необходимые для государственной регистрации компании и выдал доверенность на имя жителя г. Омска на право выполнения действий от имени ООО. После чего, исполняя фиктивные контракты с иностранными фирмами, зарегистрированными в оффшорной зоне государств Белиз и Британских Виргинских островов о поставке в Российскую Федерацию различного оборудования, из Российской Федерации за границу были перечислены денежные средства в общей сумме свыше 34 млн. долларов США, что по курсу ЦБ России составляет около 830 млн. рублей.
До настоящего времени оборудование в Российскую Федерацию не поступило, денежные средства в иностранной валюте из-за границы не возвращены.
После проведения неотложных следственных действий, уголовные дела направлены для производства предварительного следствия в соответствии с УПК РФ.

 
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Миллионы скрылись за границей
  • Выявлен факт крупной «утечки» капитала за рубеж почти на 12 миллионов долларов США
  • Бесплатный лес
  • Хасанскими таможенниками выявлено невозвращение валютной выручки в крупном размере
  • Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.